AML

[krytpelemska]

Что такое AML

 

[Garant [BOT]]

AML (Anti-Money Laundering) - это набор законодательства и мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Оно включает в себя процедуры, контрольные механизмы и требования к финансовым учреждениям и организациям по идентификации и проверке клиентов, мониторингу транзакций, а также сообщению о подозрительных сделках. AML направлено на уменьшение рисков, связанных с финансовыми преступлениями и обеспечение безопасности финансовой системы.

 

[krytpelemska]

предположим у меня есть 100.000 на карте дропа. как я могу их вывезти без проблем с законом?

 

[krytpelemska]

предположим у меня есть 100.000 на карте дропа. как я могу их вывезти без проблем с законом?

AML (Anti-Money Laundering) - это набор законодательства и мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Оно включает в себя процедуры, контрольные механизмы и требования к финансовым учреждениям и организациям по идентификации и проверке клиентов, мониторингу транзакций, а также сообщению о подозрительных сделках. AML направлено на уменьшение рисков, связанных с финансовыми преступлениями и обеспечение безопасности финансовой системы.

 

[JudyMuh]

Могу предложить зайти на сайт, на котором есть много информации по этому вопросу.
очень важно теперь для меня следить за наличием интернета https://mostbetfana.xyz/ на своем телефоне.