Журналист
Журналист
- Статус
- offline
- Регистрация
- 28.09.2022
- Сообщения
- 894
- Репутация
- 894
Большинство из вас слышали, а может и сталкивались со 115-ФЗ.
* 115-ФЗ — закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
По подозрению в нарушение этого закона блокируются многие карты в процессинге из-за частоты и объёма переводов.
Избежать блокировки карты по 115-ФЗ никак не получится!
— Но пугаться и переживать тоже не нужно. Блокировка по 115-ФЗ — это конечная точка в работе с картой, после которой вы можете либо попробовать пройти блокировку, либо вывести все деньги с карты и взять новую.
— Трейдеры в процессинге обычно выбирают второй вариант, так как он проще, быстрее и эффективнее. Процесс разблокировки по 115-ФЗ очень непростой, долгий и не гарантирующий, что карту получится разблокировать. Поэтому гораздо проще взять карту другого доверенного лица.
Вывод средств при 115-ФЗ у каждого банка осуществляется по-разному:
• В Сбере через снятие наличных через кассу;
• В Тинькофф через вывод на реквизиты счёта в другом банке этого же человека, (но в случае блокировки УКБО, такой способ не работает);
• В Райффайзенбанке вывод через наличные в офисе с комиссией 1%.
* В любом случае, деньги, которые зависли на 115-ФЗ, банк вам отдаст. Исключением могут являться ситуации, где на карте лежат мошеннические деньги.
️ Важно отметить, что нет никаких последствий от правоохранительных органов или налоговой за получение 115-ФЗ. Другие банки, кредитные организации также не обращают на это внимания. Поэтому, «убивая» карту до 115-ФЗ, вы ничем не рискуете, просто лишаетесь карты, которой больше не сможете пользоваться в ближайшие годы.
* 115-ФЗ — закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
По подозрению в нарушение этого закона блокируются многие карты в процессинге из-за частоты и объёма переводов.Избежать блокировки карты по 115-ФЗ никак не получится!— Но пугаться и переживать тоже не нужно. Блокировка по 115-ФЗ — это конечная точка в работе с картой, после которой вы можете либо попробовать пройти блокировку, либо вывести все деньги с карты и взять новую.
— Трейдеры в процессинге обычно выбирают второй вариант, так как он проще, быстрее и эффективнее. Процесс разблокировки по 115-ФЗ очень непростой, долгий и не гарантирующий, что карту получится разблокировать. Поэтому гораздо проще взять карту другого доверенного лица.
Вывод средств при 115-ФЗ у каждого банка осуществляется по-разному: • В Сбере через снятие наличных через кассу;
• В Тинькофф через вывод на реквизиты счёта в другом банке этого же человека, (но в случае блокировки УКБО, такой способ не работает);
• В Райффайзенбанке вывод через наличные в офисе с комиссией 1%.
* В любом случае, деньги, которые зависли на 115-ФЗ, банк вам отдаст. Исключением могут являться ситуации, где на карте лежат мошеннические деньги.
️ Важно отметить, что нет никаких последствий от правоохранительных органов или налоговой за получение 115-ФЗ. Другие банки, кредитные организации также не обращают на это внимания. Поэтому, «убивая» карту до 115-ФЗ, вы ничем не рискуете, просто лишаетесь карты, которой больше не сможете пользоваться в ближайшие годы.