Надежные банки/биржы Украины

[Mauso]

Имеется Банк ОТБ Украины, на неё сливается только 40к $
Из-за лимита ищем, другие банки и сервисы.
Объем 100к $ на один заход.
Может быть кто-нибудь подскажет ? Что может открыть дроп , помимо ип и ооо ?

 

[sbd24]

На данный момент в Украине определённые ограничения.
Любой физ. счет подлежит финмониторингу при заходе от 400 000 грн. в день. Приватбанк может заблокировать сразу.
Большинство других банков - требуют подтверждения. Но деньги можешь параллельно выводить.
Лимит на снятие наличных, временно, ограничен 100 000 в день.

Правила безопасности на данный момент в Украине (при работе "в длинную"):
1) Принимай по 100-200 тыс. грн. в день на карту.
2) Снятие наличных 100 000 грн. в день с каждой из карт. Переводы без ограничений.
3) Прогревай (узаканивай обьёмы)

Если нужно принимать 100 килобаксов в день, открывай волонтерскую карту. Тут есть волокита, но практически полная защита от налоговой.
ФОП коротковат для таких сумм будет.
ООО - надолго, безопасно и дёшево.