Вопрос - можно ли как-то отследить крипту ? + Дополнительный вопрос о крипте .

[Tell_Me_Why?]

Недавно поспорил с другом о том, что крипту не возможно отследить .

Я придерживаюсь позиции , что её можно отследить и в случае чего за необоснованные переводы в крипте могут набутылить .

Кто-же из нас прав , почему ?

Дополнительные вопросы :

Как замекшировать крипту ? ( Да, тупо такое спрашивать, когда по факту сам знаешь ответ на свой вопрос, но все же , как ? )
Как безопасно переводить "необоснованную" крипту ?

 

[Deniel]

Привет, могу подробно описать со своего опыта, напиши в лс

 

[ALLETRO]

Ну давай по порядку.
1.

Я придерживаюсь позиции , что её можно отследить и в случае чего за необоснованные переводы в крипте могут набутылить .

Кто-же из нас прав , почему ?

Прав: ты , но не полностью.
Все транзакции записываються в блокчейн, все транзакции в сети блокчейне (то есть, сети Биткоин) являются публичными.
То есть для интересующего кошелька, даже если это чужой кошелёк, можно в любой момент узнать:

• текущий баланс(колличество монет на кошельке)
• общее количество транзакций, в том числе историю транзакций поступления и отправки денег
• суммы прихода и расхода за всё время
• адреса кошельков, которые отправили деньги или на которые были отправлены деньги с этого кошелька

Вся эта информация доступна в любом обозревателе блоков, например в том же blockchain.com .
Там же кстати, можно построить древоидную схему(наочно визуализировав все транзакции ).

Как замекшировать крипту ? ( Да, тупо такое спрашивать, когда по факту сам знаешь ответ на свой вопрос, но все же , как ? )
Как безопасно переводить "необоснованную" крипту ?

1. Использовать технологии мультиподписей.
2. Использовать т.н. "миксеры" .
3. Совершить ряд транзакций по обменну, например обмен разных сумм по схеме: Bitcoin => Monero => Ethereum , будет практически "непробиваемой" для систем отслеживания и аналитики.
Короче.
С другом поучите матчасть. Много вопросов отпадет.

 

[lazyguru]

Информация из блокчейна доступна всем. Если тебя можно связать с кошельком, то и все транзакции тоже можно отследить

 

[IP1987]

Все транзакции записываются в блокчейн и если не использовать различные уловки то отследить движение криптовалюты совсем не сложно, как писал выше человек можно конечно использовать миксеры , которых куча, либо использовать криптовалюты по типу Monero Zcash.

 

[ReplyNik]

Легко!